警惕虛擬貨幣犯罪的新趨勢,築起安全防護墻

年以來警惕打著區塊鏈旗號的騙局，投資虛擬貨幣暴富警惕打著區塊鏈旗號的騙局的神話刺激了大量投機者。隨之而來的是泡沫加速破裂，空氣幣被熱炒，暴漲暴跌成為常態，越來越多參與者開啟高杠桿交易，風險巨大。

金融犯罪新趨勢警惕打著區塊鏈旗號的騙局：虛擬貨幣洗錢的崛起在金融犯罪的新版圖中，非法集資與虛擬貨幣洗錢成為兩大熱點：非法集資/： 線上線下交織，傳統手法與創新手段交織，虛擬貨幣成為掩護的新興工具。金融機構內部/： 小額銀行、信托等領域頻現內部漏洞，內部犯罪與外部勾結，風險加劇。

這種趨勢讓人不禁思考，虛擬世界中的金錢生成是否會影響玩家的道德觀和遊戲體驗。在GTA5的新版本中，刷錢似乎變得更加普遍且容易。壹些玩家利用遊戲中的漏洞，通過執行壹系列的操作來迅速獲得大量的虛擬貨幣。

根據知帆科技發布的《2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》（以下簡稱《報告》），虛擬貨幣傳銷類案件的模式主要包括交易所模式、錢包模式、虛假“智能合約”模式、智能合約模式、礦機租賃模式、雲礦機模式、量化機器人模式、短視頻模式、矩陣DAPP模式、鏈遊元宇宙模式這10種典型情況。

月17日江蘇蘇州相城區檢察院所公布的指引中也表示，該院近年來辦理了多起涉虛擬貨幣刑事案件，涉及虛擬幣的組織領導傳銷案、電信網絡詐騙案，涉案資金高達數十億元。

孟約共夢區塊鏈是不是詐騙

是。根據百度律臨查詢，區塊鏈已經涉嫌非法集資，很多不法分子趁機打著“金融創新”等旗號通過發行所謂“虛擬貨幣”“數字資產”等方式吸收資金侵害公眾合法權益。

假的。根據企查查官網查詢顯示，孟約共夢公司股權區塊鏈已經涉嫌非法集資，很多不法分子趁機打著“金融創新”等旗號通過發行所謂“虛擬貨幣”“數字資產”等方式吸收資金侵害公眾合法權益，因此孟約共夢公司股權是假的。

π幣是騙局嗎

1、π幣是騙局。派幣是壹種新警惕打著區塊鏈旗號的騙局的加密貨幣警惕打著區塊鏈旗號的騙局，派幣是壹場營銷騙術，依據南通公安局全新數據顯示不排除派幣有傳銷的概率。而派幣，也叫Pi幣、π幣，英文名字Pi，是壹個全新的加密貨幣，可在手機上挖幣的數字貨幣貨幣，由畢業於斯坦福大學三位博士生研發。

2、π幣，壹種新興的加密貨幣，由斯坦福大學的博士生團隊開發，支持手機挖礦。盡管它打著區塊鏈的旗號，但中國通信工業協會區塊鏈專委會的主席於佳寧警告投資者，對打著區塊鏈旗號的潛在欺詐行為保持警惕。這類項目通常會以低門檻和便捷的挖礦方式吸引用戶，通過獎勵機制和大規模宣傳來提升熱度，如拉人頭的策略。

3、π幣是壹種新型的加密貨幣，可以在手機上進行挖礦的數字資產貨幣，但它是非法的，是壹個騙局！π幣本質上是壹個傳銷幣，它假借“區塊鏈技術”和“數字貨幣”等概念的幌子進行非法集資，騙取投資者的資金。

4、盡管π幣披上了區塊鏈的外衣，但中國通信工業協會區塊鏈專委會輪班主席於佳寧提醒投資者，要警惕那些打著區塊鏈旗號的欺詐行為。這些行為初期會設置低門檻，利用方便、低成本的方式吸引用戶，並通過“拉人頭”的獎賞機制和大量宣傳來提高項目熱度。

5、π幣是壹種數字貨幣，它聲稱基於區塊鏈技術，提供了壹種安全、便捷的支付手段。然而，要判斷π幣的合法性及其是否構成騙局，警惕打著區塊鏈旗號的騙局我們需要深入了解幾個關鍵點。首先，數字貨幣的合法性因國家而異。在中國，根據現行法律，數字貨幣交易是被禁止的，因此在中國境內參與π幣相關活動是違法的。

區塊鏈為名的騙局有哪些?

1、騙局二：承諾高收益 騙子們經常承諾高額回報警惕打著區塊鏈旗號的騙局，聲稱投資某種數字貨幣或區塊鏈項目可以迅速致富。然而，如果真警惕打著區塊鏈旗號的騙局的有如此高警惕打著區塊鏈旗號的騙局的收益，他們何必將其公之於眾警惕打著區塊鏈旗號的騙局？這種承諾通常是不切實際的，是用來吸引投資者的誘餌。騙局三：誇大去中心化的能力 去中心化是區塊鏈技術的壹個重要特點，但它並非萬能。

2、此外，壹些傳銷項目如“恒星幣”和“狗狗幣”等，雖然起源於區塊鏈技術，但卻被傳銷組織利用，發行了與原項目無關的傳銷幣，誘騙投資者。值得註意的是，盡管虛擬貨幣傳銷案件在總體傳銷案件中所占比例不大，但其增長速度卻遠遠超過了傳統傳銷案件。

3、高收益的虛假承諾：騙子常常承諾高額回報，利用人們對區塊鏈技術潛力未充分理解的心理，誘導投資所謂的“下壹個比特幣”。然而，真正有前景的項目不會公開宣揚能夠帶來快速致富。 誤解去中心化：去中心化是區塊鏈的核心特性之壹，但它以犧牲網絡效率為代價。

4、趣步App聲稱基於區塊鏈技術，主打健康與賺錢功能，吸引了3000萬用戶。 然而，有用戶質疑趣步App實際上是壹場區塊鏈騙局。 趣步自我介紹為壹間鼓勵健康生活的科技公司，但實際上其註冊資本只有300萬，實繳資本為零。

5、找名人站臺成為許多“區塊鏈騙局”的慣用詐騙套路。因為本身沒有多少實力，所以只能靠名人來“撐場面”。而且，也不排除名人被“碰瓷”的可能。陷阱六：有礦機就能躺著賺錢 詐騙套路 大家除了可以購買我們的代幣，還可以購買我們的挖礦機，躺著賺錢。

6、央視曝光以元宇宙為名的區塊鏈遊戲騙局，央視發現，無論是何種形式的元宇宙區塊鏈遊戲，都需要用戶將人民幣兌換為 USDT 這種虛擬幣，再兌換成該遊戲所使用的虛擬幣。而在 2017 年，央行等就明確指出，所謂“虛擬貨幣”，本質上是壹種未經批準非法公開融資的行為。